İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ve mali inceleme raporlarında, dernek çevresindeki bazı kişi ve şirket hesaplarında dikkat çeken para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü. Rapordaki bulguların soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi.
Yüksek Tutarlı Para Hareketleri İncelendi
Soruşturma dosyasında yer alan mali incelemelerde, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in kişisel hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında milyonlarca liralık para giriş ve çıkışlarının bulunduğu ifade edildi. Raporda, bazı işlemlerin resmi gelir beyanlarıyla uyumunun araştırıldığı ve kaynağı netleştirilemeyen para hareketlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
Şirket Hesapları Da Raporda Yer Aldı
MASAK raporunda, Berkant Acil’in faaliyet gösterdiği öne sürülen şirketlerin hesap hareketlerine de yer verildi. Özellikle farklı şirketler üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri ile döviz büroları ve kuyumculardan gelen işlemlerin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. Mali kayıtların soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu ifade edildi.
Para Transferleri Mercek Altında
Dosyada adı geçen isimlerden biri olan Yeliz Kaya’nın hesaplarında da yüksek hacimli para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü. Raporda, bazı transferlerin açıklama bölümünde Ahbap Derneği’nin adının geçtiği belirtilirken, söz konusu işlemlerin amacı ve kaynağının soruşturma kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. Ayrıca farklı dönemlerde gerçekleştirilen taşınmaz alım satım işlemlerinin de inceleme konusu olduğu aktarıldı.
Soruşturma Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada mali incelemeler sürerken, dosyaya yeni bilgi ve belgelerin eklenmeye devam ettiği öğrenildi. Raporda yer alan tespitler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor olup, bu aşamada söz konusu bulguların iddia niteliği taşıdığı ve adli sürecin devam ettiği belirtildi. Nihai değerlendirme ise yargı sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
